警惕！陌生人借用POS机刷卡给好处一定要拒绝！

随着移动支付的普及，商家们为了方便顾客付款，基本上都会备有POS机。但是，我们必须要注意的是，商家的POS机只能用于商家的真实收款，绝不能借给陌生人套限使用。因为一旦被发现有洗钱嫌疑，不仅会面临牢狱之灾，还会被警方认定为帮凶。最近，南宁警方就破获了一起利用烟酒店POS机“跑分”洗钱案件。据店老板交代...

揭秘太原警方成功斩断黄金交易洗钱犯罪链的行动

近日，山西太原警方成功斩断了一条利用黄金交易进行洗钱的犯罪链，这一行动对打击电信网络诈骗犯罪具有重要意义。该团伙通过黄金交易来掩盖其非法所得，并为境外电诈团伙提供洗钱服务。警方根据一条大额黄金交易线索展开了调查行动，最终成功将整个犯罪链打掉。据了解，这个犯罪团伙由邓某（男，31岁，海南人）为首，自2...

金融领域为什么是犯罪的高发区？

在常态化扫黑除恶斗争的背景下，金融领域一直是整治的重点之一。为了预防有组织犯罪，维护安全，我们需要了解金融领域的案例和相关法律法规知识，并提醒广大公众通过正规渠道进行金融消费，谨防资金账户被犯罪分子利用进行洗钱等非法金融活动。金融领域有组织犯罪案例层出不穷，我们可以通过以案说法的形式来普及相关知识。...